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          全家出動行騙 內蒙古警方破獲特大網絡虛假投資詐騙案

          全家出動行騙 內蒙古警方破獲特大網絡虛假投資詐騙案

          2021年04月19日 11:36 來源:中國新聞網參與互動參與互動
          全家出動行騙內蒙古警方破獲特大網絡虛假投資詐騙案
              圖為警方抓獲犯罪嫌疑人。 科左后旗公安局供圖

            中新網通遼4月19日電 (記者 張林虎)19日,記者從內蒙古自治區通遼市科左后旗公安局獲悉,該局破獲一起特大網絡虛假投資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人18名,依法扣押及凍結涉案資金200余萬元。

            今年2月22日,科左后旗居民孫女士在網絡投資時,先后被詐騙152萬余元。

            據了解,孫女士于2020年在某戀愛網站結識了一名男子,雙方隨后發展為戀愛關系。其間,孫女士在對方的引誘下,下載了一款名為“廣發控股”投資理財的APP,并在該軟件上進行投資。經過一段時間的投資,孫女士把手里的152萬元積蓄全部投入到該APP。

          圖為警方抓獲犯罪嫌疑人。 科左后旗公安局供圖 攝
          圖為警方抓獲犯罪嫌疑人。 科左后旗公安局供圖 攝

            2月22日,孫女士發現該APP提現失敗,且網戀男友也“失聯”了,此時才如夢方醒,趕緊報了警。

            接到報警后,科左后旗警方成立了專案組,多警種聯合作戰,第一時間止付凍結相關賬戶,以最大限度挽回損失,同時迅速開展調查。

            經過對案情的分析后,專案組決定從銀行賬戶資金流、交友賬戶人員流、投資理財軟件信息流等開展深入調查,漸漸發現了一個集詐騙、洗錢、虛擬APP運營的犯罪團伙,且該團伙長期盤踞在緬甸境內。

            經查明,犯罪嫌疑人張某、陳某招募白某等人作為小組負責人,再由白某招攬其親朋好友從事下一級違法犯罪活動。其中,白某負責物色人選環節,通過包裝為成功人士,在網絡上進行“交友”,引導受害人投資理財。白某的親朋好友則化妝成為客服、講師和各類“托兒”,發布投資理財信息,給受害人設套,引誘受害人進行投資理財,從而騙取錢財。而張某等人則通過購買銀行賬戶,將相關錢款引導至購買的賬戶內,用小賬戶進行分層級轉賬“洗錢”。

            案件查明后,專案組在獲取張某、陳某等長期盤踞在緬甸的犯罪團伙回國的信息后,抽調40余名警力分赴云南、吉林、山東以及內蒙古包頭等地準備集中抓捕。

            4月17日,隨著張某、陳某的落網,一個盤踞在緬甸的電信詐騙團伙被摧毀。

            目前,經歷80個小時的押解,18名犯罪嫌疑人已被押解回科左后旗。(完)

          【編輯:黃鈺涵】
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